Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Reyes Magos, n.º 18, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las gestiones llevadas a cabo por el Órgano de Administración, durante el mismo periodo.

Tercero.- Renovación de cargos, nombramiento de Administrador Único, por un nuevo periodo de 5 años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la remisión o entrega de los mismos con carácter gratuito.

Madrid, 16 de abril de 2012.- El Administrador Único.