Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/señoras accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Bilbao, calle María Díaz de Haro, número 13 – 1.º dcha., el día 20 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las 12:00 hrs., ó a las 13:00 horas del mismo día, en segunda, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, pérdidas y ganancias, memoria), gestión y de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Segundo.- Reelección del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo n.º 19 de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

I.-A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 3 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Bolibar Garmendia.