Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 23 de marzo del 2012, se convoca al accionariado a Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 1 de junio de 2012, viernes, a las nueve (09:00) horas en primera convocatoria o el siguiente día 2 de junio de 2012, sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Información sobre inversiones y proyectos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda al accionariado respecto del derecho de asistencia, que podrá ejercitarlo de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente. Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio del año 2011 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión o, en su caso, a pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Bilbao, 23 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.