Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas El consejo de administración de Alcudia Cartera e Inversiones, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la Fundación Juan March sita en calle Castelló, 77, Madrid, el día 4 de junio de 2012 a las 16.30 horas en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 5 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensivas de balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Aprobación y ratificación del acuerdo de distribución de prima de emisión a los accionistas, acordada por el consejo de administración de 15 de septiembre de 2011.

Sexto.- Aprobación y ratificación del acuerdo de distribución de prima de emisión a los accionistas, acordada por el consejo de administración de 30 de enero de 2012.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

I.- Derecho de asistencia, representación y voto a distancia. Podrán asistir a la junta general y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con un (1) día de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta general ordinaria de accionistas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general ordinaria de accionistas por medio de otra persona (aunque no sea accionista), confiriendo la representación por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 189 de la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada junta, siempre que se acredite suficientemente la identidad del representado. Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día mediante correspondencia postal o electrónica. El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales. II.- Derecho de información. Se pone a disposición de los accionistas, en soporte informático, la documentación que se relaciona a continuación: 1. El texto íntegro de la cuentas anuales de Alcudia Cartera e Inversiones, S.A. (comprensivas del balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. 2. Informe de auditoría que emitirá la firma auditora Deloitte, S.L. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de los documentos relacionados anteriormente.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo, D. David Nuevo Alfonso.