Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de RG 27, SICAV, Sociedad Anónima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 28 de mayo de 2012, en Barcelona, Pere i Pons, números 9-11, planta 6.ª en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Disminución de las cifras de capital social inicial y estatutario máximo, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello, mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a los demás asuntos a tratar en el orden del día. Igualmente, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro y el correspondiente informe de la modificación estatutaria propuesta en el punto 3 del orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Barcelona, 20 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de RBC Dexia Investor Services Activos, Sociedad Anónima, por Poder de doña Cristina Tomás Hernández.