Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva, n.º 20, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 1 de Junio de 2012 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2011 y de distribución del dividendo.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
Pamplona, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Flores Satrustegui.
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