Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de abril de 2012, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día treinta de mayo de dos mil doce, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Gran Vía Asima, 4, 3.º B, de Palma de Mallorca, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Turno abierto de preguntas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Georges Colson. El Secretario, doña Marie-Laurence Vieuille-Feral.