Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el viernes 27 de enero de 2012, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y sábado 28 de enero de 2012, a las 11’00 horas, en segunda convocatoria, en las Oficinas sitas en el Polígono El Tollo, Parcela 7-8, de Monreal del Campo (Teruel). Al amparo del articulo 203 de la ley de sociedades, la junta se realizara bajo actuación de notario, que levantara acta de la misma.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta Extraordinaria.

Segundo.- Dación de cuentas por el administrador a los accionistas, sobre el estado contable de la sociedad durante los años 2010 y 2011, así como de la evolución financiera y patrimonial de la sociedad durante los citados ejercicios. Informe sobre toda la facturación existente, hasta la fecha de la junta en los dos ejercicios reseñados.

Tercero.- Informe a los accionistas sobre la facturación de los transportes realizados por la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de auditor para auditar las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 de conformidad con el articulo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Información a los socios sobre cuestiones relacionadas con la actuación del socio don Antonio Rizos Toran en relación con la Sociedad.

Séptimo.- Información a los socios sobre cuestiones relacionadas con la actuación del socio don Antonio Rizos Toran al margen de la sociedad.

Octavo.- Información y toma de decisiones con respecto a distintos aspectos del funcionamiento y de la actividad de la sociedad relacionados con aspectos, laborales, de inversión y de modernización.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Monreal del Campo, 18 de noviembre de 2011.- Administrador único.