Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 13 de abril de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará el próximo día 29 de mayo de 2012, a las diecisiete horas, en el domicilio social, avenida de Manoteras, número 26, tercera planta, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de Mayo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico 2011, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Reducción del Capital Social para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 13 de abril de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que todos los documentos que se van a someter a la consideración de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Herrero-Tejedor.