Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General, a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, Avenida Bartolomé Roselló, 18, el día 28 de Junio de 2.012, a las diez horas, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por la Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por la Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia presentada por el Consejero don José Bonet Ribas. Determinación del número de miembros y reestructuración de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al orden del día y el derechos a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

Ibiza, 12 de abril de 2012.- Don José Bonet Ribas, Secretario del Consejo de Administración.