Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Orense, número 11, planta 3.ª, Madrid, el día 1 de junio de 2012, a las 13,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Creación de una página Web corporativa. Modificación, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis San Martín Abad.