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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de junio de 2012, a las 17:30 horas, en el domicilio social, Paseo San Gregorio, 81, de Puertollano, y en segunda convocatoria, el día 14 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción del capital social por condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes.

Segundo.- Propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Aprobación del balance que ha de servir de base para las operaciones de reducción y transformación.

Cuarto.- Cambio de acciones por participaciones y asignación de las mismas.

Quinto.- Modificación del sistema de administración.

Sexto.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Séptimo.- Examen y aprobación de las modificaciones estatutarias pertinentes.

Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe elaborado por los administradores relativo a la reducción del capital social y a la transformación, el balance y el proyecto de modificación estatutaria, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puertollano, 9 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, D.Manuel Herencia Iniesta.