Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2012, en el domicilio social, Palenzuela,2, Tejina-La Laguna, Tenerife, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como el informe de Auditores.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012.
Quinto.- Aprobar si procede, traspasar a "Reservas Voluntarias" los saldos de libre disposición de la cuenta "Reservas Especiales".
Sexto.- Ceses, nombramientos y/o reelección de Consejeros.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta.
La Laguna, Tenerife, 18 de abril de 2012.- Antonio Delgado-Yumar Martin, Secretario del Consejo.
ANEXO
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.
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