Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 31 de mayo del 2012, en la Calle Gran, n.º 78, 1.º, de Esparreguera, a las dieciocho horas treinta minutos la Ordinaria, y a las diecinueve horas la Extraordinaria y, si es procedente, en segunda, el día 1 de junio de 2012, en los mismos sitio y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán en segunda convocatoria), bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y Consejero-Delegado durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de una página web corporativa a los efectos de los artículos 11 bis y 11 ter de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia compañía. El acuerdo que se adopte sustituirá a la autorización adoptada en el acuerdo Quinto de la Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2011.

Tercero.- Delegación para ejecutar los anteriores acuerdos.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta Ordinaria o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Esparreguera, 13 de abril de 2012.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Josep Jané y Pascual.