Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 22 de mayo de 2012, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Retribución de Administradores.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, respecto a la publicación de la convocatoria de la junta general.

Séptimo.- Reclasificación de reservas RIC a voluntarias.

Octavo.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 2012.- El Presidente, Amanay Tinerfe, S.L., representada por M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.