Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de mayo de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km. 129, y en caso necesario al día siguiente, 25 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, de la entidad asociada "Eylo Motor, S.L.".

Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2012 y 2013.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores, así como distribución de los cargos del Consejo.

Séptimo.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 4 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.