Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Sociedad Ibérica de Fundiciones, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Plaza Marqués de Salamanca, nº 10, 2º izqda. (Estudio del Notario Don Rafael Vallejo Zapatero), a las 10,30 horas del día 29 de mayo de 2012, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditor para las cuentas del 2010.

Quinto.- Autorizar al administrador a elevar a público los acuerdos adoptados, con vistas a su debida constancia en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar copia de los mismos que le será facilitada de forma inmediata y gratuita. De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, asistirá a la Junta, para que levante el acta de la misma, el Notario Don Rafael Vallejo Zapatero.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Administrador Único, Enrique Gallardo Bueno.