Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Begues (Barcelona), calle Alp, 25, el próximo día 25 de febrero de 2012, a las 10,00 h., en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.
Tercero.- Gestiones de ICB con Ayuntamiento de Begues.
Cuarto.- Información de la baja como Secretario del Consejo de Administración del Sr. Ricard Morata Ortiz y aprobación, si procede, de nuevo Secretario.
Quinto.- Presentación nuevo proyecto para las instalaciones.
Sexto.- Presentación y aprobación del dominio y web de la ICB como cumplimiento a la legislación mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Begues, 10 de enero de 2012.- El Presidente, D. Xavier Brufau Niubo.
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