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Por acuerdo de los liquidadores mancomunados se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Iparraguirre, 26-1° (Notaría Garcés), el día 17 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los liquidadores sobre el estado de las cuentas sociales y la marcha de la liquidación.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de 2008, 2009, 2010 y 2011, así como la gestión de su órgano de administración en los mismos periodos.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Entregas a cuenta de las cuotas de liquidación y en su caso desdoblamiento del número de acciones dividiendo cada acción actual en diez nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal. Modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos, para adaptar las referencias al capital y acciones al acuerdo de desdoblamiento.

Sexto.- Compraventa de acciones para autocartera.

Séptimo.- Modificación del acuerdo adoptado en la Junta General de 21 de julio de 2011 en el sentido de eliminar la obligación de enajenar los inmuebles en pública subasta.

Octavo.- Aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 23 de marzo de 2012.- Los liquidadores mancomunados, Valentín Hierro Artíguez y Carmelo Renobales Scheifler.