Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En cumplimiento de lo que establece la Ley de Sociedades de Capital se convoca Junta Ordinaria de accionistas para el próximo día 30 de abril de 2.012, que se celebrara en Zaragoza en C/ Coso, n.º 98-100, planta 5.ª, oficina 6.ª, a las 19,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a idéntica hora y lugar el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Art. 14, punto h, de los estatutos sociales, constitución de Reserva Estatutaria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Facultar al Administrador Único para la contratación de un Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 22 de marzo de 2012.- El Administrador Único, don Pedro José Giménez Lombar.