Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de La Habana, n.º 11, 1.º, el día 24 de abril de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección del administrador único.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, relativo al Arbitraje, adoptando los acuerdos complementarios, incluso derogando o renumerando artículos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El órgano de administración ha requerido la presencia de notario para que levante Acta de la Junta General. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de marzo de 2012.- El administrador único D. Carlos Álvarez Caro.