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Por acuerdo del Consejo de Administración de Centro Médico Delfos, S.A., de fecha 18 de enero de 2012 se convoca a Junta General Extraordinaria de los señores accionistas en primera convocatoria para el día 12 de abril de 2012, a las 17 horas y en segunda convocatoria, para el día 13 de abril de 2012, a las 18 horas, a celebrar en el domicilio social, sito en Avda. Vallcarca, n.º 151, de Barcelona, al objeto de tratar, y aprobar los siguientes acuerdos del orden del día:

Orden del día

Primero.- La ampliación de capital cuya fase final fue de 1.448.710'50 euros , en la parte relativa a las aportaciones dinerarias y crediticias compensadas por importe de 848.311,50 euros de las reuniones del Consejo de Administración de fechas 15 de septiembre de 2.010 y 16 de marzo de 2.011 a fin de inscribir en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Pedro Lecuona Ortúzar otorgada el día 18 de marzo de 2.011 bajo el número 658 de su protocolo.

Segundo.- Aceptación de la renuncia al cargo de Consejero , presentada por miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de marzo de 2012.- Joaquín Marti Sirvent, Presidente Consejo de Administración.