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Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizaciones Deportivas, Sociedad Anónima (UDESA), con domicilio en Comillas, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de abril de 2012 y en segunda convocatoria el 14 de abril de 2012, a las diecinueve horas en ambos casos, en la sede del Círculo de Recreo-Club Estrada, Paseo de Estrada-Comillas (Cantabria).

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Renuncia de los miembros del Consejo por vencimiento del plazo de nombramiento.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 18 de junio de 2011, aprobando las Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 y 2010, y la resolución sobre la aplicación de Resultado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo al artículo 272 de la LSC (Ley de Sociedades de Capital), que deroga el 212 de LSA, relativo al derecho de examen de la contabilidad que establece su punto 2, se pone en conocimiento de todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la ratificación de la misma, y que dichos documentos se encuentran depositados en la sede social a disposición de los Señores Accionistas.

Comillas, 27 de febrero de 2012.- José Ángel Rodríguez González, Secretario del Consejo.