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Por haberlo acordado así el órgano de administración de esta compañía se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (El Cerquido, Km. 22 de la carretera de Porriño a Tuy, municipio de Salceda de Caselas, parroquia de San Esteban de Budiño, Pontevedra) a las doce horas del día 24 de marzo de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 25 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital y modificación de los estatutos sociales de la compañía –artículo 5-, delegando en los administradores la ejecución del mismo en todo lo no previsto en el propio acuerdo que adopte la Junta.

Segundo.- Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el informe justificativo de los administradores de la sociedad, así como propuesta de nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales, o bien pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 21 de febrero de 2012.- Administrador solidario.