Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Consejo de Ciento, n.º 389, bajos, el día 4 de febrero de 2013 a las 12 horas, en 1.ª convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Modificación artículo 5 bis de los Estatutos Sociales al objeto de subsanar los defectos observados por el Registro Mercantil.

Sexto.- Información sobre los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas de fecha 4 de Junio de 2012 de ampliación de capital social.

Séptimo.- Delegación de facultades al órgano de Administración de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, cuentas anuales, informe de gestión, e informe del Auditor de cuentas solicitado por la compañía, así como demás informes del órgano de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona,, 14 de diciembre de 2012.- El Administrador único. don Francesc Xavier Olivella Sole.