Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, C/ Arboleda, núm. 14, el día 14 de enero de 2013, a las 13,00 horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de propuesta de ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas celebrada el día 30 de abril de 2012, y, en su caso,

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados, y censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios sociales de 2009 y 2010.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución de la sociedad, normas de liquidación y nombramiento de liquidador.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. Así mismo podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos y los demás que se someten a aprobación. También podrá solicitar su envío gratuito por correo electrónico a rbenitopradera@gmail.com. Se requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la sesión, que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 17 de diciembre de 2012.- Administrador único.