Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. socios a Junta General de la Sociedad, que se celebrará en Quintana de la Serena, calle Don Juan, s/n, segunda planta, el día 28 de enero de 2013, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de enero de 2013, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificación del examen y aprobación del balance, memoria y cuenta de pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2010, 2009 y 2008.

Cuarto.- Ratificación del examen y aprobación, de la propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2010, 2009 y 2008.

Quinto.- Disolver la sociedad por la causa prevista en el artículo 363.1 d) de la Ley de sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de liquidadores.

Séptimo.- Venta del patriminio de la sociedad.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, así como a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Quintana de la Serena, 17 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo.