Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en polígono industrial La Dehesa, s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 25 de enero de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de la sociedad de fecha 21 de junio de 2012, referente a la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado e Informe de Gestión del Consejo de administración de la entidad correspondiente todo al ejercicio económico 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de Interventores.

La documentación que se somete a aprobación de la Junta puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.

Huelva, 17 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.