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En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 21 de enero de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital social hasta la cuantía máxima de 1.068.000 euros, y delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del mismo.

Segundo.- Reelección de consejeros por caducidad del cargo.

Tercero.- Modificación del art. 13.1 de los Estatutos relativo a la convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Barcelona, 13 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eusebio Güell Malet.