Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la plaza del Marqués de Salamanca, 3, 5.ª planta, Madrid, el próximo día 21 de enero de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambio de Entidad Gestora. Designación de la Entidad encargada de la representación de la sociedad.

Segundo.- Designación de una nueva Entidad encargada de la administración de la Sociedad.

Tercero.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización para la realización de operaciones de las previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Información, en su caso, sobre retrocesión de comisiones.

Quinto.- Revocación del acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria en su reunión de fecha 29 de junio de 2012, relativo a la modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales en relación al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 11 de diciembre de 2012.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.