Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 31 de diciembre de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo de reducción del Capital Social de la Sociedad mediante la amortización de participaciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del órgano de administración para que, solidariamente, cualquiera de ellos, puedan ejecutar y realizar todos los actos necesarios para el buen fin de la operación acordada, en su caso, en el punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orcoyen, 13 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.