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El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 10 de enero de 2013, a las 17 horas, a celebrar en el domicilio social, calle Salamanca, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y en su caso, aprobación de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales y en su caso, aprobación de la modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la propia sesión, o en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo, Elías Bacallado Hernández.