Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio de la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, calle Marqués de Comillas, 13-2.º, Almería, el próximo día miércoles, 17 de diciembre de 2012, a las once horas (11:00), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de Situación a fecha 31 de agosto de 2012 auditados conforme a los fines previstos en el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, con cargo a Reservas, Resultado del Ejercicio a fecha 31 de agosto de 2012 y a Capital.

Tercero.- Reducción de capital y modificación de estatutos.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Quinto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Almería, 19 de noviembre de 2012.- Administradores Mancomunados, Andrés Montiel Morata y Luis Sánchez Maldonado.