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Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de "Rotatek, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, el día 31 de diciembre de 2012, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho del accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Sant Cugat del Vallés, 21 de noviembre de 2012.- La Administradora única, Elvira Vidal Carrera.