Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social sito en la calle Salas de Barbadillo, n.º 64, de Madrid, para su celebración el día 27 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de diciembre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración y el artículo de los Estatutos correspondientes.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores, si procede.

Tercero.- Autorización a los Administradores para interponer querella contra don José Ocaña Expósito por apropiación indebida del vehículo Mercedes entregado para el periodo en el que desempeñaba el cargo de Administrador y que tras el requerimiento de devolución no ha sido entregado a "Majosan, S.A.".

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma junto con el correspondiente informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación de Estatutos.

Madrid, 12 de noviembre de 2012.- El órgano de administración, Administradores mancomunados, don José Luis Rivera Uriarte y don Jorge Rico Martínez.