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Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad para su celebración en Madrid, calle Alcalde Sainz de Baranda, 44, 2.º, el próximo día 20 de diciembre de 2012, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, si fuese necesaria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a la legislación vigente.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de cargo de Administrador único.

Tercero.- Poder general para pleitos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Apoderamiento para la solemnización de los acuerdos anteriores e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de octubre de 2012.- El Administrador único.