Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 158, 9.ª planta, de Barcelona, el 17 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas y en segunda convocatoria, el 18 de diciembre de 2012, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de octubre de 2012.- El Administrador, Alejandro Padrós Roldán.