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El Consejo de Administración de "Grupo Gestión Integral Novolux Internacional, S.L." (en lo sucesivo la "Sociedad"), les convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en la calle Ramón Berenguer, 8, (polígono industrial, Can Vinyals), 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, el día 27 de noviembre de 2012, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Cambio de domicilio social y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 5 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo de Rivera García de Leániz.