Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, el día 14 de diciembre de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Cambio del sistema de administración de la Sociedad. A la vista de este acuerdo, aprobar, en su caso, el cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de los artículos 9, 14, 15, 16, y 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de dos administradores mancomunados.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se pone a disposición de cualquier accionista el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el punto tercero del Orden del Día, así como el informe del órgano de administración sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Gaspart Bueno.