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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de 27 de diciembre del año 2011, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lezo, Ipintza Kalea, 47, a las once treinta horas del día 9 de febrero del año 2012, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social.

Segundo.- Modificación del articulo n.º 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Lezo, 4 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gaytan de Ayala Diez de Rivera.