Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 2 de octubre de 2012, se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 4 de diciembre de 2012, a las 9:00 de la mañana, en primera convocatoria; y, en segunda convocatoria, a las 10:00 horas del día 5 de diciembre de 2012, ambas en el hotel "Sheraton Madrid, Mirasierra Hotel&Spa", calle Alfredo Marquerie, 43, 28034 Madrid, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de "Negocio y Estilo de Vida, S.A." con fecha 2 de octubre de 2012, y ratificación, en su caso, de los mismos.

Segundo.- Cese y nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 174 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden examinar los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día en el domicilio de la sociedad, pudiendo solicitar el envío gratuito de la documentación relacionada al domicilio del accionista previa acreditación de la condición de socio; o solicitándolo directamente en el Departamento de Administración de la sociedad, debiendo dirigirse en ambos casos a las oficinas de la calle Nuria, número 59, Mirasierra (Madrid). La legitimación para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta general se regirá por lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, pudiendo solicitar el socio credencial para la asistencia a la Junta general en el domicilio antes reseñado.

Madrid, 12 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Sayago Lozano.