Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, el día 3 de diciembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 4 de diciembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la disolución y liquidación de la sociedad por las pérdidas acumuladas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la del capital social contemplado en el artículo 363.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hallan en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinar o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Terrassa, 18 de octubre de 2012.- El Administrador, don Joan Amorós Martínez.