Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, mercantiles y legales, y a requerimiento notarial del socio don Miguel Ángel González Pérez, titular de más del 5% del accionariado, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, a celebrar el próximo día 16 de Febrero de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria, y el día 17 de Febrero de 2012 a las 16 horas en segunda convocatoria, en la Notaria de don Fidel Sánchez Lozano, sita en la C/ Talavera de la Reina, núm. 12 – Bajo, de Toledo, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso de cuentas del año 2009.

Segundo.- Presentación y aprobación, en su caso, de cuentas del año 2010.

Tercero.- Modificación del art. 19 de los Estatutos Sociales, a fin de modificar el órgano de Administración pasando de Consejo de Administración a un Administrador Único.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Cambio del domicilio social y su consecuente modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales, a fin de que refleje el nuevo domicilio que se fije.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo dispuesto en el el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma, así como la facultar de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Toledo, 28 de diciembre de 2011.- El presidente del Consejo, Joaquín Muñoz Muñoz.