Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 8 de octubre de 2012, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar a las 12 horas, del día 14 de noviembre de 2012, en el domicilio social de la Empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya),para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho a asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos.

Basauri, 9 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón san Román Carneros.