Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejero de Administración de la sociedad "Inter Riesgo 1986 Correduría de Seguros, Sociedad Anónima" convoca Junta General de accionistas para que se celebre en el domicilio social, sito en Hermanos García Noblejas, 41 de Madrid, en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2012, a las diecisiete horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 31 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Destinar la Reserva voluntaria de la sociedad a compensar con perdidas de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Reducción del capital social a cero mediante compensación de pérdidas y simultanea ampliación de capital de 78.948 euros. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ratificación y aprobación del préstamo participativo concedido por el accionista mayoritario a la sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión correspondientes a las Cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011. Del mismo modo, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de septiembre de 2012.- Don Xavier López de Carrizosa Domecq, Secretario del Consejo de Administración.