Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, carretera Sevilla-Brenes, kilómetro. 5, San José de la Rinconada, el día 27 de marzo de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 28 de marzo de 2012, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2010 y 30 de septiembre de 2011. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el día 1 de octubre de 2010 y 30 de septiembre de 2011.

Tercero.- Cese y nuevo nombramiento del órgano de administración, y modificación, si procede, de los artículos pertinentes de los Estatutos.

Cuarto.- Sobre nombramiento de Auditor de cuentas, ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2012.

Quinto.- Facultar ampliamente al nuevo Órgano de Administración, para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informe de gestión objeto de aprobación.

San josé de la Rinconada, 31 de enero de 2012.- Presidente, Juan Jiménez López.