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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en el Moli d´En Fonelleda, n.º 3, de Lliçá d´Amunt el día 18 de octubre de 2012 a las 16 horas y en segunda convocatoria el día 19 de octubre de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento y Reelección del Órgano de administración.

Quinto.- Determinación de la pagina web de la compañía, creada antes del año 2011 para su constancia en el Registro Mercantil de Barcelona.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen oportunos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el art. 197 del texto refundido de la Sociedad de Capitales.

Lliçá d´Amunt, 31 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.