Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Turismo Contigo, S.A." de fecha 4 de septiembre de 2012, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Ponferrada, II Avenida (Antiguas oficinas de Endesa), número 2, el día 17 de octubre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 18 de octubre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Acuerdo de eliminación de las prestaciones accesorias y de disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo, que están a disposición de los accionistas que así lo soliciten, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Ponferrada, 4 de septiembre de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, doña Beatriz Escudero Rubio.