Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de la entidad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Algete, Calle del Aire 1, casa n.º 1, el próximo día 15 de agosto de 2012 a las ocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2011.

Cuarto.- Información a los señores socios del poder otorgado por el Administrador Solidario don Alberto Siu Pérez a favor de tres letrados con el fin de administrar la sociedad de manera amplia.

Quinto.- Cambio en el modo de organizar la administración pasando de administradores solidarios a Administrador Único conforme a lo establecido en los estatutos. Para el caso de que se acuerde el cambio en el modo de organizar la administración, cese de los administradores solidarios, y nombramiento del administrador Único de la compañía.

Sexto.- Informe por el Administrador de la situación jurídica creada a raíz del extravío del libro de Actas, y el libro de registro de socios de la entidad.

Séptimo.- Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 23 de julio de 2012.- El Administrador Solidario, Daniel Garrido Garrido.