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Por acuerdo del Administrador único de fecha 18 de enero de 2012, se convoca a los señores socios de la sociedad The Loft Cost, S.L. a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará, el próximo día 24 de febrero de 2012, a las diez horas, en el domicilio y con asistencia del Notario don Gabriel Baleriola Lucas, en Madrid, calle Hilarión Eslava, 51, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Mesa de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2009, 2010 y 2011 y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades expresas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de disolución de la sociedad, por estar incursa en la causa de disolución prevista en el apartado del artículo 363.1 e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- En su caso, cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como podrán solicitar aclaraciones o informaciones en relación con los puntos del orden del día. El Administrador único, Marta Abril Martín.

Madrid, 3 de febrero de 2012.- Administrador único.